Medior KYC Analist

Heb jij jouw eerste stappen binnen CDD al gezet en ben jij toe aan een volgende stap! Dan is deze rol super interesant.

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Jouw functie bestaat uit:

  • Zelfstandig oppakken van dossiers:
  • Informatie verzamelen benodigde bescheiden en inhoudelijke toelichting;
  • Registreren en en bijhouden status klantdossiers;
  • Samenstellen klantdossiers;
  • Analyse vastleggen in een Risk Assessment tool;
  • Benodigde mutaties in systemen doorvoeren;
  • Contact met klant waar nodig;
  • Contact met commerciële collega's waar nodig.


Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer.

Wat we vragen

  • Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau, bij voorkeur rechten of criminologie;
  • Je hebt tenminste anderhalf tot twee jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
  • Je bent snel in staat complexe materie je eigen te maken;
  • Je hebt beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;
  • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
  • Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt.
  • Secuur en accuraat;
  • Je bent in staat collega’s te coachen;
  • Je voelt je maatschappelijk betrokken;


Wat we bieden

Wat bieden wij?

Je komt in dienst bij DPA en gaat daarna bij één van onze opdrachtgevers een opdracht uitvoeren.


Wat betekent een dienstverband bij DPA?

  • Opdrachten vervullen bij onze opdrachtgevers, de mogelijkheid om in meerdere keukens een kijkje te nemen.
  • Verschillende opleidingsmogelijkheden, zowel op soft skills als hard skills (DPA werkt voor haar vakinhoudelijke opleidingen samen met het Nederlands Compliance Instituut)
  • Persoonlijke ontwikkeling - samen met jou stellen we een persoonlijk ontwikkelplan samen om te kijken waar jij graag naar toe wilt en hoe wij je daarbij kunnen helpen
  • Bijeenkomsten, zowel formeel als informeel!
  • Groot netwerk van zowel opdrachtgevers als professionals


Wil jij meer weten? Neem dan vooral contact met ons op!


Je werkomgeving

Onze opdrachtgevers zijn grote financiële instellingen. Als medior analist ben jij samen met je team ben je verantwoordelijk voor het  actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD.

Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens, we reviewen onze klanten doorlopend. Je schakel veel met collega's om een goede beeldvorming van de relatie te krijgen zodat je een gedegen analyse kunt maken. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat onze opdrachtgevers haar klanten écht goed kent en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn onze opdrachtgevers in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. 

Van jou als medior wordt verwacht dat je naast het uitvoeren van je eigen analyses je ook feedback geeft aan collega’s om elkaar verder te brengen en kan je de coördinatie en regie overnemen in afwezigheid van de senior. Met dit alles draag je bij aan de kwaliteit van de klantdossiers.


Stel je vraag aan Leonie

Business Unit Manager Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

DPA in 1 minuut

DPA is vooruitstrevend en gericht op de toekomst. We begrijpen waar de arbeidsmarkt voor onze specialisaties naartoe gaat en delen die inzichten met onze opdrachtgevers. Samen met onze professionals ontwikkelen we vandaag al de kennis en vaardigheden die morgen nodig zijn.

Bekijk de video
Thumbnail algemene introductie video van DPA
DEF-Joep-In-Cirkel.png

Als interim professional bij DPA is elke klus anders en word ik continu uitgedaagd. Zo ontwikkel ik me razendsnel.

Joep Rooijmansinterim compliance consultant

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Leonie

Business Unit Manager Stuur een bericht