CDD Analist

Voor een opdrachtgever in de regio Zwolle zijn wij op zoek naar ervaren CDD Analisten. 

#Klantgericht #Analytisch #Ervaring

Wat je gaat doen

Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het 'Know Your Customer' of in het Nederlands 'Ken Je Klant' principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse, worden de risico’s van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld, door middel van identificatie en verificatie van de identiteit van de klant. Bij zakelijke klanten wordt hiernaast ook onderzoek gedaan naar de natuurlijke personen verbonden aan de zakelijke klant en de structuur, transacties en aard van de onderneming. Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan.

1) Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business. Identificatie en verificatie van particuliere en zakelijke klanten. Bij zakelijke klanten ook identificatie van de verbonden natuurlijke personen (bestuurders, uiteindelijk belanghebbenden) Onderzoek naar de structuur van het bedrijf en aandeelhouders Transactie monitoring Onderzoek naar de aard van de onderneming, en andere risico factoren zoals screening van sanctielijsten en PEPs (afhankelijk van beleid)

2) De CDD analyse kunnen weergeven in een heldere rapportage.

3) De uitkomst van de analyse communiceren aan de business met als doel advies uit te brengen over het risicoprofiel van de klant.

Wat we vragen

  • Een afgeronde hbo en/of wo opleiding
  • Ervaring in een soortgelijke rol
  • Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
  • Sterk analytisch vermogen,
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wat we bieden

Een marktconform salaris

Een jaarlijks opleidingsbudget, te besteden aan relevante opleidingen bij gerenommeerde instituten

Interne competentiegerichte cursussen en trainingen binnen DPA Academy

Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling

Een fulltime functie van 40 uur per week

Je werkomgeving

Compliance & risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze drie diensten: detachering, interim, consultancy. Compliance & risk is een specialisme van DPA Group N.V.

DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene video

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Stel je vraag aan Leslie

Senior Recruiter Stuur een bericht