AML-Officer

Publicatiedatum

06 april 2018

Kwalificaties

Universiteit (WO)HBOMedior

Locatie

Randstad

Jouw skills
Analytisch
Accuraat
Communicatief

Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering? DPA Compliance & Risk is is op zoek naar ervaren AML Officers.

Wat je gaat doen

Ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving ingevoerd. De AML specialist vertaalt deze wet- en regelgeving naar transacties, waardoor ongebruikelijke of verdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd en onderzocht.

Daarnaast onderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structuren te kunnen blootleggen en hierop beleid te ontwikkelen.

De AML specialist verzorgt rapportages, stelt beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML aangelegenheden.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings en/of trade transacties
  • Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen)
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en reviewen van insider transacties
  • Onderzoek naar betalingspatronen
  • Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML vraagstukken
  • Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aan het FIU.

Jouw profiel

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
  • Accuraat, analytisch, nauwkeurig
  • Uitstekende communic
  • atieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat je van ons kunt verwachten

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Je werkomgeving

DPA Compliance & Risk is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance & Risk professionals. Wij bemiddelen Compliance & Risk professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste Compliance & Risk professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance & Risk is een business unit van DPA Group N.V.

Deel deze vacature