Transactie Monitoring Specialist

Junior Transactie Monitoring Specialist

Transactie Monitoring Specialist

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Als Junior analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoge opleiding van ongeveer 4 maanden. Tijdens deze opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risico analyse. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, informeer je tijdig de juiste partijen. Verder signaleer je knelpunten in processen en systemen en draagt proactief bij aan (inhoudelijke) verbeteringen.


Je werk draagt er aan bij dat je de klanten van onze opdrachtgever écht goed leert kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien er op toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten.

Wat we vragen

Je bent positief ingesteld, risico bewust, klantgericht, analytisch, besluitvaardig, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat we als team beter worden. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player en kan teams op een inspirerende wijze meenemen.

• HBO of WO denk niveau;

• Bij voorkeur werkervaring in de financiële dienstverlening, en dan specifiek op het vlak van financiële criminaliteit.

• Snel in staat om complexe materie eigen te (willen) maken;

• Maatschappelijk betrokken;

• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, om zo analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden. Zowel op papier, als richting je collega’s of klanten.

Wat we bieden

DPA biedt een marktconform salaris en opleidingsmogelijkheden.

Je werkomgeving

De opdrachtgever betreft een grootbank, waarbij je de eerste maanden in Amsterdam zal werken en later in Amersfoort.

Stel je vraag aan Stephanie

Compliance Professional Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

DPA in 1 minuut

DPA is vooruitstrevend en gericht op de toekomst. We begrijpen waar de arbeidsmarkt voor onze specialisaties naartoe gaat en delen die inzichten met onze opdrachtgevers. Samen met onze professionals ontwikkelen we vandaag al de kennis en vaardigheden die morgen nodig zijn.

Bekijk de video
Thumbnail algemene introductie video van DPA

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Stephanie

Compliance Professional Stuur een bericht