Senior CCD Analist

Voor verschillende financiële instellingen in de randstad zijn wij op zoek naar ervaren Customer Due Diligence Analysten. 

#Communicatief sterk #Analytisch #Vloeiend Nederlands

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat bedrijven in banking en finance haar ‘klanten kennen’. Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) beoordeel je de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties. De analyse richt zich op witwassen, financiële steun aan terrorisme en andere illegale transacties. Jij gaat aan de slag met deze risico analyses en verdedigt de uitkomsten in de organisatie. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit, de strijd tegen corruptie en fraude en werk je aan je carrière in de financiële dienstverlening.

In het kort:

  • Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business;
  • Transactiemonitoring;
  • Onderzoek naar de aard van de onderneming en andere risicofactoren;
  • Verwerken van analyse in een rapportage;
  • Advies uitbrengen op basis van jouw analyse;
  • Begeleiding van nieuwe collega's waar nodig.


Wat we vragen

  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • Minimaal 2 jaar ervaring met customer due diligence werkzaamheden binnen de financiële sector
  • Kritisch onderzoeker en vaardig in het identificeren van mogelijke integriteitsrisico's
  • Flexibele instelling en klantgericht
  • Vloeiende beheersing Nederlandse taal
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie



Wat we bieden

  • We bieden een marktconform salaris
  • Persoonlijke begeleiding vanuit DPA met een focus op persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Doorgroeimogelijkheden binnen compliance, banking of finance, afhankelijk van je skills
  • Opleidingen en trainingen in compliance en als Customer Due Diligence analyst (CDD analist)
  • Reiskostenvergoeding
  • Werken voor een beursgenoteerd bedrijf, DPA

Je werkomgeving

DPA is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen banking, finance en juridische instellingen, bedrijven en non-profit instellingen in heel Nederland. Per organisatie verschilt de cultuur op het gebied van aansturing, begeleiding, workload en hiërarchie. We kijken samen met jou naar de organisatie die bij je past.

Compliance is een specialisme van het beursgenoteerde DPA Group N.V.

Stel je vraag aan Leslie

Senior Recruiter Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Leslie

Senior Recruiter Stuur een bericht