Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.
Please note that the Dutch language on professional level, both written and verbal, is mandatory for this position.
Jouw eerste stappen in de KYC-wereld zijn gezet en je bent klaar om de diepgang op te zoeken. Zoek niet verder en lees hieronder het complete vacaturedossier.
Bij detachering ben je in loondienst bij DPA, het detacheringsbureau. Je werkt op opdrachtbasis bij een opdrachtgever, onze klant. Je doet via een detacheringsbureau snel veel ervaring op bij toonaangevende organisaties, je krijgt veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling, en je hebt de zekerheid van een vast salaris, ook tussen de opdrachten door.
Dit ga je doen
Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.
Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak (CDD). Door middel van jouw doortastendheid, analytische vaardigheden en secuurheid weet je snel bij- en hoofdzaken te onderscheiden. Het is dus van belang dat je alle kennis in huis hebt als het gaat om CDD eisen en procedures. Hoe complexer het dossier, hoe energieker jij wordt.
Vanzelfsprekend komt hier veel onderzoek bij kijken, want uiteindelijk ben jij degene, die de conclusie trekt of de klant betrouwbaar is. Als geen ander weet je namelijk welke strenge eisen toezichthouders stellen.
Je checkt de dossiers van particuliere- en zakelijke klanten op compleetheid, maar ook of de bestaande informatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Kom je erachter dat er nog informatie mist of vertrouw jij bepaalde zaken niet? Dan ga je dus op onderzoek uit. Hiervoor neem je soms contact op met de klant. Bijvoorbeeld om documenten op te vragen, maar ook om antwoorden te vinden op vragen of opgegeven bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de activiteiten in de praktijk, waar transacties vandaan komen en waar ze heen gaan. Vervolgens maak je een analyse, trek je een conclusie en rapporteer je jouw bevindingen in een onderzoeksverslag.
KYC en CDD is van belang bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens gedurende de relatie. Klanten worden doorlopend gereviewd waarbij je veel schakelt met andere teams en collega's om een goed beeld van de relatie te krijgen. Zo ontstaat er een gedegen analyse. Dit alles draagt eraan bij dat de organisatie zijn klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re-construeerbaar zijn. Door dit gedegen te doen, lever je dus een belangrijke bijdrage in het tegengaan van financiële criminaliteit.
Dit krijg je van ons
Een bruto maandsalaris tussen € 3.500,- en € 4.500,- op basis van 40 uur
25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld per jaar
Een pensioenregeling (fijn als het zover is)
NS businesscard en de mogelijkheid tot een leaseauto of reiskostenvergoeding
Persoonlijke begeleiding van jouw Talentmanager
Een opleidingsbudget om te blijven ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP-traject (Leergang Compliance Professional)
Dit ben jij
Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als KYC/CDD Analist
Je bent in staat om jezelf complexe materie snel eigen te maken
Je bent secuur en accuraat, zodat jouw dossiers altijd ijzersterk zijn
Je werkt zelfstandig en vindt het fijn om als team op te treden
Je bent klantgericht, analytisch, enthousiast en nieuwsgierig
Je kunt je mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt
Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden
Deel deze vacature
Dit zijn wij
Ons motto 'talent in de regie' benadrukt dat jij aan het stuur zit van jouw ontwikkeling. Wij faciliteren.
Als interim professional wissel je regelmatig van werkomgeving. Gemiddeld duurt een opdracht 8 tot 10 maanden. Onze klanten zijn met name banken, verzekeraars, betaalinstellingen en non-profit organisaties.
Jouw ontwikkeling is belangrijk en daarom heb je een persoonlijke talentmanager waarmee jij je voortgang bespreekt en samen kijkt naar waar jij energie van krijgt. Ook kijkt hij of zij samen met jou naar wat nodig is voor jouw loopbaan. Met ons netwerk creëren we mogelijkheden voor onze compliance professionals; zowel voor vakinhoudelijk- als persoonlijke groei.
Zo verloopt het sollicitatieproces
Je sollicitatie
Je bent eruit: het is tijd om de regie te pakken over je carrière. Solliciteer makkelijk via het onderstaande formulier.
Telefonisch contact
Na je sollicitatie nemen we contact met je op en bespreken we de mogelijkheden.
Kennismakingen
Er volgen twee gesprekken om elkaar beter te leren kennen en dieper in te gaan op jouw ambities. Op ons kantoor, bij jou in de buurt of via een videocall. Soms vragen we je een assessment te maken of spreken we af bij de opdrachtgever.
Tekenafspraak
Gefeliciteerd!
Besluiten we samen het avontuur aan te gaan? Dan maken we je contract in orde en kun je aan de slag. Welkom bij DPA!
Wij gebruiken analytische en functionele cookies om je een optimale ervaring te bieden op dpa.nl. Daarnaast plaatsen wij cookies van derden om advertenties af te stemmen op jouw social media- en internetgedrag. Pas hieronder je voorkeuren aan, ga akkoord of bekijk ons cookiestatement.
