Senior Anti-Money Laundering (AML) Analist

Ben jij een ambitieuze onderzoeker en herken jij de signalen die duiden op criminele praktijken zonder problemen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee de complexere zaken vakkundig doorgrondt worden. 

#Analytisch #Cijfermatig #Communicatief

Senior Anti-Money Laundering (AML) Analist

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Als AML-analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. De transacties van de klant worden door een filter gehaald en een deel van de transacties worden geïdentificeerd als mogelijk verdacht. Het is aan jou de taak om deze transacties nader te analyseren en een transactiegedrag/patroon van de klant inzichtelijk te maken. Tijdens dit onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om een conclusie te onderbouwen.

Jij kan als geen ander signalen uit het betalingsverkeer controleren en analyseren die duiden op criminele activiteiten. Hierbij ben je klantgericht en handel jij integer om jouw adviezen over de risico’s van transactieprofielen van de klanten in kaart te brengen. Daarnaast ga jij geen onderzoek uit de weg en blijf je net zo diep graven in het betaalgedrag en klantprofielen tot de onderste steen boven is. 

Als Senior vervul je een belangrijke rol in het team; je ondersteund jouw collega’s, adviseert de interne organisatie op het mitigeren van risico’s en zorgt voor een correcte dossieroverdracht aan de andere afdelingen.

Wat we vragen

Je bent analytisch en communicatief vaardig en dit zorgt er voor dat financieel economische criminaliteit kan worden verminderd. Je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd krijgt.

  • Afgeronde HBO of WO opleiding 
  • Minimaal 2 jaar ervaring met Anti-Money Laundering 
  • Stevige kennis van Customer Due Diligence (CDD)
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift 
  • Analytisch, Cijfermatig, Ambitieus en een proactieve houding
  • Minimaal 36 uur per week beschikbaar

Wat we bieden

Wanneer je voor DPA  kiest als carrièrestap dan kies je voor meer uitdaging, afwisseling, persoonlijke groei, leuke collega’s en veel persoonlijke aandacht. Wij bieden je naast de vakgerichte opleidingen ook de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen door competentietrainingen en kennissessies.

  • Marktconform salaris met aantrekkelijke bonusregeling en 8% vakantiegeld
  • Wij bieden je een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een onbepaalde tijdscontract
  • Mogelijkheid voor een leaseauto
  • Goede pensioenregeling
  • Collectieve korting op ziektekostenverzekering

Je werkomgeving

Bedrijfsprofiel

DPA is een professioneel en flexibel detacheringsbureau dat gespecialiseerd is in het detacheren van medewerkers op het gebied van operationele kernfuncties bij banken en verzekeraars. Dankzij onze mensen en onze manier van werken mogen wij alle gerenommeerde banken en verzekeraars tot onze klanten rekenen.

Ons motto ‘improving your performance’ benadrukt onze ambitie om zowel professionals als opdrachtgevers te faciliteren in hun ontwikkeling en groei.

Bedrijfscultuur

Onze collega’s zijn vakbekwame specialisten met passie voor hun vak en het is onze ambitie hen te voorzien van leuke uitdagende opdrachten. Dit doen wij door gedegen, en met gevoel van empathie de juiste match te maken tussen opdracht/opdrachtgever en de juiste DPA Benkis collega. Onze medewerkers zijn gedreven mensen die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in hun vakgebied.

Solliciteren

Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie met uitgebreid CV. Voor verdere vragen kan je ook rechtstreeks contact opnemen met Tom Lansink op 06 22 83 62 71 of per mail [email protected]

Stel je vraag aan Nina

Medewerker PMO Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Nina

Medewerker PMO Stuur een bericht