Quality Checker

Als Quality Checker Know Your Client (KYC) voor zakelijke klanten kom je te werken binnen één van de onderdelen van het KYC Center. Het KYC center voor comnmercial banking is verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Zowel bij het aangaan van een klantrelatie, als periodieke reviews. Dit kan er ook toe leiden dat, als een klant geldende regel- en wetgeving overtreedt, er afscheid van hem / haar genomen moet worden. Als Quality Checker is het aan jou de taak om de kwaliteit te monitoren, door te controleren of de uitgevoerde analyses van de KYC analisten volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent zijn. Daarmee werk jij aan het einde van de keten en is het aan jou om te garanderen dat de kwaliteit in orde is. Daarmee ben jij een belangrijke schakel om te voorkomen dat klanten bankrekening(en) gebruiken t.b.v. witwassen en/of terrorismefinanciering. Naast het controleren van dossiers, wordt van jou ook een actieve rol verwacht in het continue verbeteren van de gehele keten, om zo processen te optimaliseren. Hieronder valt o.a. het coachen van (junior) KYC analisten.

Je bent risico bewust, klantgericht, analytisch, besluitvaardig, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor veranderingen die er toe leiden dat het team beter wordt. Je bent onafhankelijk, maar tegelijkertijd ben je ook een echte team player. Herken jij jezelf hierin?

Check dan je profiel:

• HBO of WO denk niveau;

• Je bent maatschappelijk betrokken;
• Je hebt tenminste 4-5 jaar werkervaring, waarin ten minste meerdere jaren op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
• Je beschikt over diepgaande vakinhoudelijke kennis en bent in staat om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen;
• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om bevindingen transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden, zowel op papier, als richting je collega’s.
• Je hebt kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;
• Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal en schrift;
• Je hebt kennis van de Engelse taal (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied)

• Een marktconform salaris;
• Een jaarlijks opleidingsbudget, te besteden aan relevante opleidingen bij gerenommeerde instituten;
• Volledige reiskostenvergoeding woon-werkverkeer door middel van NS Businesscard of kilometervergoeding;
• Interne competentiegerichte cursussen en trainingen binnen DPA Academy;
• Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
• Een fulltime functie van 36 - 40 uur per week;
• De mogelijkheid om bij te dragen aan verschillende interne projecten; (zoals Masterclasses, Round table sessies en Mentoring);
• Duurzame en inspirerende werkomgeving, waarbij erkenning en waardering hoog in het vaandel staat.