Medior KYC analist

Als medior analist KYC begin je binnen één van de onderdelen van het Detecting Financial Crime programma, namelijk het KYC Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen deze afdeling wordt er uitsluitend met zakelijke klanten gewerkt. Deze zijn onderverdeeld in twee type klanten, namelijk de Small and Medium Enterpise klanten en de Commercial Banking Clients. Als medior analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en compleet maken van klantdossiers. Je beoordeelt de klanten op basis van de bedrijfsactiviteiten en juridische/fiscale bedrijfsstructuren. Het screenen van klanten gebeurt zowel bij de onboarding als bij bestaande klanten. Hiervoor worden regelmatig periodieke reviews op uitgevoerd. Tevens begeleid je exit trajecten waarbij er afscheid genomen moet worden van een klant die niet conform de Wwft heeft gehandeld. Op deze manier draag je bij aan het voorkomen van Financieel Economische Criminaliteit bij de opdrachtgever.

• Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
• Je hebt tenminste 1 tot 2 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, specifiek op het vlak van financiële criminaliteit waaronder KYC valt. Hierdoor heb je o.a. kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
• Je bent snel in staat complexe materie je eigen te maken;
• Je bent in staat collega’s te coachen;
• Je voelt je maatschappelijk betrokken;
• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
• Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt.

• Een brutomaandsalaris tussen de €2750 en €5000
• Een pensioenregeling waarvan de opbouw start zodra je de DPA een halfjaar versterkt
• 25 vakantiedagen per jaar
• Reiskostenvergoeding
• Een opleidingsbudget dat je kunt inzetten bij onze DPA Academy en zelfstudie, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP (Leergang Compliance Professional)
• Een zorgpremiekorting als je je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering