KYC Analyst

Voor een grootbank in Amsterdam zoeken wij ervaren KYC Analysten.

#Analystisch sterk #Communicatief vaardig #Goede beheersing van de Engelse taal

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de Private banker, Assistent Private Bankers en andere analisten binnen het KYC Centre. Je voert een risicoanalyse uit op het totaalbeeld van de klant om te bepalen of er sprake is van verhoogde WWFT-risico’s en welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert een risicoanalyse uit en in geval van een verhoogd WWFT-risico draag je zorg voor een CDD-beoordeling, waarna het dossier langs Compliance het proces vervolgd.

Als analist KYC heb je een 1st Line of Defence verantwoordelijkheid voor Private Clients en Retail Banking ten aanzien van de juistheid van de juridische klantdossiers, analyse van de (juridische, bedrijfseconomische, legal en taks) gegevens en geeft advies aan de relatiemanager. Daarbij stel je het belang van de klant centraal en houd je rekening met de mogelijke risico’s voor de bank.

Wat we vragen

  • Minimaal Hbo-werk- en denkniveau;
  • Minimaal 1 jaar ervaring, bij voorkeur in de financiële dienstverlening;
  • Kennis van alle producten/diensten van het eigen werkgebied en de daarvoor te gebruiken systemen en procedures in binnen- en buitenland.
  • Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren.
  • Gerichte kennis van (internationale) compliance eisen en procedures.
  • Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews.
  • Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden.
  • Vloeiend Nederlands.
  • Kennis van de Engelse taal (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied).

Wat we bieden

  • We bieden een marktconform salaris
  • Persoonlijke begeleiding vanuit DPA met een focus op persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Doorgroeimogelijkheden binnen compliance, banking of finance, afhankelijk van je skills
  • Opleidingen en trainingen in compliance en als Customer Due Diligence analyst (CDD analist)
  • Reiskostenvergoeding
  • Werken voor een beursgenoteerd bedrijf, DPA

Je werkomgeving

DPA is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen banking, finance en juridische instellingen, bedrijven en non-profit instellingen in heel Nederland. Per organisatie verschilt de cultuur op het gebied van aansturing, begeleiding, workload en hiërarchie. We kijken samen met jou naar de organisatie die bij je past.

Compliance is een specialisme van het beursgenoteerde DPA Group N.V.

Stel je vraag aan Floor

Recruiter Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Floor

Recruiter Stuur een bericht