Ju­rist Trans­ac­tie­mo­ni­to­ring Anti Mo­ney Laun­de­ring

Heb jij interesse in CDD, KYC, Anti Money Laundering en/of de Wwft?

#fraude #witwassen #terrorismefinanciering

Ju­rist Trans­ac­tie­mo­ni­to­ring Anti Mo­ney Laun­de­ring

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

Als jurist transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.

Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).

Wat we vragen

  • In het bezit van een HBO/WO diploma Rechten (bijvoorbeeld Strafrecht, Ondernemingsrecht, minor Forensische Criminologie).
  • Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
  • Stage-of werkervaring op het gebied van CDD, KYC, TM of AML is een pre.
  • Herken jij je in het volgende: sterke analytische vaardigheden, hoog risicobewustzijn, besluitvaardig, leergierig en een goede schriftelijke & mondelinge communicatie.
  • Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
  • In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen.
  • Bij voorkeur woonachtig in regio Midden-Nederland of Noord-Brabant.
  • Werken als ZZP'er niet mogelijk.

Heb jij interesse? Dan ontvangen wij graag je cv en motivatie! Gezien de omvang van het project zullen er maandelijks nieuwe medewerkers instromen.

Wat we bieden

  • Een dienstverband bij DPA op basis van een projectcontract.
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Persoonlijke aandacht gedurende jouw carrière bij DPA;
  • De mogelijkheid om je te ontwikkelen op dit vakgebied;
  • Opleiding van 2-3 maanden;
  • Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening.

Je werkomgeving

Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Amsterdam. De locatie wijzigt na deze periode in Den Bosch. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.

Stel je vraag aan Sabine

Recruiter Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

Saskia vertelt

Bekijk de video
Schermafbeelding 2018-09-26 om 15.03.24.png

Solliciteren, deze stappen doorloop je:

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Sabine

Recruiter Stuur een bericht