Junior Tax Professional Transactiemonitoring Anti Money Laundering

Wil jij graag je scoop verbreden buiten de fiscale advisering?


Junior Tax Professional Transactiemonitoring Anti Money Laundering

Wat je gaat doen

Als junior Tax Professional Transactiemonitoring Anti Money Laundering onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties zijn geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder andere transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant inzichtelijk gemaakt.

Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke (banker) ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen.Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).


Wat we vragen

  • In het bezit van een hbo/wo-diploma Fiscaal Recht, Fiscale Economie, Belastingrecht of Financieel recht
  • Stage-of werkervaring op het gebied van CDD, KYC, TM of AML is een pré.
  • Affiniteit met de onderwerpen witwassen, terrorismefinanciering of fraude.
  • Analytische vaardigheden
  • Risicobewustzijn
  • Besluitvaardigheid
  • Leervermogen: in staat om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken, denk hierbij aan wet & regelgeving binnen bepaalde branches en actuele maatschappelijke onderwerpen/vraagstukken onder andere vastgoed, cafés en restaurants, koffieshops, sex & adult industrie, bitcoins. 
  • Schriftelijke & mondelinge communicatie: het vermogen om conclusies en bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden.
  • Effectieve prioritering in de werkzaamheden aanbrengen en weet dit goed te organiseren/plannen.
  • In staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen.
  • Vanaf 1 april 36 uur beschikbaar
  • Bij voorkeur woonachtig in de randstad 


Wat we bieden

  • Een dienstverband bij DPA op basis van een projectcontract;
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Opleiding van 2-3 maanden;
  • Een uitdagend, actueel project, voor tenminste 1 jaar, bij een marktleider binnen de financiële dienstverlening;
  • Salaris van €2250,- op basis van 36 uur. Na 1 jaar op opdracht wordt je salaris verhoogd naar €2750,- op basis van 36 uur.

Je werkomgeving

Voor een grootbank zijn wij op zoek naar meerdere medewerkers. De locatie tijdens de opleiding van 2 a 3 maanden is Rotterdam. De locatie kan na deze periode wijzigen in de regio Amsterdam/ Utrecht. Het opnemen van vakantie is niet wenselijk tijdens de opleidingsperiode.


Je hebt nog 5 dagen om te reageren

DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene introductie video van DPA

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

Stel je vraag aan Nina

Business Manager Stuur een bericht