Compliance Advisor

Voor onze opdrachtgever, een internationale financiële instelling, zoeken wij een Compliance Advisor met kennis van AML en transaction Monitoring. 

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Wat je gaat doen

  • Adviseert de business, 2e en 3e lijnfuncties op het gebied van AML risico's, ad hoc en structureel over CAAML en incidenten en escaleert waar nodig in respectievelijk situaties, issues en draagt bij aan het compliance bewustzijn van medewerkers binnen Retail bij het gematigde risicoprofiel van de bank.
  • Herkent en erkent ethische vraagstukken, (onverwachte) hindernissen, gevaren en risico’s voor personen, organisaties en activiteiten binnen de bank en in de markt. Analyseert relevante gegevens gebruikmakend van beschikbare data of datasystemen, adviseert, neemt maatregelen om risico’s te elimineren en beoordeelt de consequenties van zijn advies in relatie tot het gematigde risico profiel van de bank.
  • Ondersteunt de business met betrekking tot AML/Sancties.
  • Acteert als inhoudelijke expert op het gebied van een of meerdere van de door compliance geïdentificeerde risico thema’s in relatie tot de toegewezen business line. Voor deze rol betreft dit CAAML risico's.

Wat we vragen

  • Harde eis: jaar AML ervaring
  • AML & Sanctions kennis
  • Kennis van Transaction Monitoring
  • KYC eerste lijn ervaring
  • Compliance advies-ervaring

Wat we bieden

Het betreft een opdracht voor de periode van één jaar - 36 uur per week. 

Je komt in dienst van DPA Compliance & Risk.

Je werkomgeving

Adviseert de business vanuit zijn deskundigheid met betrekking tot het beheersen van compliance risico’s (en specifiek CAAML risico's) over preventieve en reactieve maatregelen aangaande (mogelijke) integriteitinbreuken, specifieke transacties, klanten, processen, producten, diensten etc. en bewaakt de naleving van compliance wet- en regelgeving, teneinde reputatierisico voor de bank te voorkomen of te beperken en de gewenste compliance bewustzijn binnen de bank te bevorderen. Concreet betekent dit het vanuit compliance adviseren van KYC dossiers, waarbij het clienten-onderzoek is verricht door de business en compliance de business over de vastgestelde risico's in het clienten-onderzoek adviseert.

Stel je vraag aan Leonie

Business Unit Manager Stuur een bericht

Herken jij jezelf in dit profiel?

Solliciteer dan direct of schrijf je in voor de talentpool!

DPA in 1 minuut

DPA is vooruitstrevend en gericht op de toekomst. We begrijpen waar de arbeidsmarkt voor onze specialisaties naartoe gaat en delen die inzichten met onze opdrachtgevers. Samen met onze professionals ontwikkelen we vandaag al de kennis en vaardigheden die morgen nodig zijn.

Bekijk de video
Thumbnail algemene introductie video van DPA
DEF-Joep-In-Cirkel.png

Als interim professional bij DPA is elke klus anders en word ik continu uitgedaagd. Zo ontwikkel ik me razendsnel.

Joep Rooijmansinterim compliance consultant

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

improving your performance

  • Werk bij top 500 bedrijven
  • Eigen opleidingsbudget
  • Persoonlijke fieldmanager

Stel je vraag aan Leonie

Business Unit Manager Stuur een bericht