CDD analist Transactiemonitoring/AML

Ben jij net afgestudeerd en wil je aan de slag bij een gerenommeerde grootbank?

#Communicatief #Analytisch #Zorgvuldig

CDD analist Transactiemonitoring/AML

Wat je gaat doen

Als Customer Due Diligence analyst (CDD analist) transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle klanten van de grootbank. Deze transacties worden gemonitord en geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van onder meer de transactie-analyse wordt het transactiegedrag van de klant in kaart gebracht. Hiervoor raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je bevindingen te onderbouwen.

Wat we vragen

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding in de richting van bijvoorbeeld rechten, economie of bedrijfskunde;
  • Analytische vaardigheden;
  • Identificeert risico’s en handelt adequaat door tijdig te signaleren en de juiste partijen te informeren;
  • Soft skills als communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, besluitvaardigheid, pro-activiteit en accuraat werken.

Wat we bieden

  • We bieden een marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding vanuit DPA met een focus op persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Doorgroeimogelijkheden binnen compliance, banking of finance, afhankelijk van je skills;
  • Opleidingen en trainingen in compliance en als Customer Due Diligence analyst (CDD analist);
  • Reiskostenvergoeding;
  • Werken voor een beursgenoteerd bedrijf, DPA.

Je werkomgeving

DPA is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals, waaronder CDD analisten. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen banking, finance en juridische instellingen, bedrijven en non-profit instellingen in heel Nederland. Per organisatie verschilt de cultuur op het gebied van aansturing, begeleiding, workload en hiërarchie. We kijken samen met jou naar de organisatie die bij je past.

Je wordt onderdeel van een team van enthousiaste en ambitieuze compliance professionals. Bij je indiensttreding start je met een DPA onboardingssessie om bekend te raken met DPA, DPA compliance collega’s en alle praktische zaken omtrent je dienstverband.

Vervolgens start je bij een grootbank in Rotterdam. Je begint met een Academy waar je binnen 3 maanden wordt opgeleid tot Anti-Money Laundering Specialist. 

Naast je opdracht word je ook vanuit ons begeleid en is er regelmatig contact. Het is mogelijk om compliance gecertificeerde opleidingen te volgen afhankelijk van je werkervaring en ambitie. Daarnaast hebben we ook een interne DPA Academy waar je diverse trainingen en cursussen kan volgen, bijvoorbeeld Lean Six Sigma en Effectief Communiceren. Op deze manier bieden wij je de mogelijkheid om je zowel op inhoud als op personal skills te ontwikkelen.

Na een jaar is er de mogelijkheid om in dienst te treden bij de opdrachtgever of blijf je onderdeel van ons DPA Compliance professionals team. Er wordt dan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om je leercurve steil te houden in een vervolgopdracht to improve your performance.

DPA in 1 minuut

Thumbnail algemene video

Solliciteren, deze stappen doorloop je

Het is fijn om te weten welke stappen je doorloopt zodat je goed voorbereid het sollicitatie proces in gaat en niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Solliciteer makkelijk

Upload CV*
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd
Upload Motivatie
Alleen de volgende bestandsformaten zijn toegestaan: .doc, .docx, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wpd

Sorry something went wrong, try one of our other contact options

cirkel floor.png

Stel je vraag aan Floor

Recruiter Stuur een bericht